Campuchia khẳng định bước đi này cho thấy họ đang mạnh tay trấn áp các hoạt động lừa đảo.
Li Xiong từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huione Pay. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV , Li bị cho thành viên nòng cốt trong đường dây tội phạm của doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi).
Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 và đang bị giam giữ tại nước này.
Tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt đối Tập đoàn Prince của Trần Chí, gọi đây là “đế chế tội phạm xuyên quốc gia” liên quan các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Mỹ và Anh cũng nhắm vào Huione Group - tổ chức bị cáo buộc rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo này và nhiều vụ tấn công mạng. Huione sau đó đã bị giải thể.
Người phát ngôn của Tập đoàn Prince tuyên bố, Li Xiong và Huione Pay chưa từng hợp tác, không có liên kết hay thuộc sở hữu của Trần Chí hoặc Tập đoàn Prince.
“Các cơ quan chức năng trên toàn cầu đã vội vàng áp đặt trừng phạt và giờ bắt giữ một loạt cá nhân, cho rằng họ có liên hệ với ông Trần và Prince, mà không có bất kỳ cơ sở, bằng chứng hay căn cứ thực tế nào cho những cáo buộc vô căn cứ và vô lý này”, người phát ngôn nói.
Theo Mạng lưới chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Huione bị cáo buộc đã rửa ít nhất 4 tỷ USD tiền thu được từ các hoạt động phi pháp trong giai đoạn từ tháng 8/2021 - 1/2025.
Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Touch Sokhak cho biết, Trung Quốc đã cử các chuyên gia sang hỗ trợ điều tra, dẫn đến vụ bắt giữ này.
“Điều này cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc quét sạch các hoạt động lừa đảo trực tuyến và Campuchia không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm lừa đảo”, ông nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác với Campuchia chống gian lận, lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.
