Điểm chung của những nạn nhân
Tại bài viết "Toàn bộ quá trình xây dựng "đế chế" lừa đảo Mr Pips" đã chỉ ra thủ đoạn phạm tội tinh vi của hệ thống sàn chứng khoán do Phó Đức Nam (thường được gọi Mr.Pips, SN 1994, trú tại Tp. Hồ Chí Minh) cầm đầu tạo nên. Theo đó, quyết định thắng - thua hoàn toàn do nhóm này kiểm soát, nạn nhân chỉ có 1 kết cục là thua đau.
Về các nạn nhân, theo thống kê sơ bộ của Người Đưa Tin từ Kết luận điều tra của Công an Tp.Hà Nội, trong số 738 vụ việc đã được xác minh thì các nạn nhân chủ yếu trong nhóm tuổi từ khoảng 40-60 tuổi, nhóm tuổi thường được đánh gia là dư giả về tài chính, nhưng thiếu kinh nghiệm về công nghệ thông tin, tài chính quốc tế.
Trong vụ án, các nạn nhân bị lùa chủ yếu từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Đáng chú ý, rất nhiều nạn nhân là phụ nữ và những nạn nhân bị lừa số tiền lớn nhất hầu hết cũng là phụ nữ.
Mr.Pips bị cáo buộc chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Cụ thể, đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1986, trú tại Tp.Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt tới 35 tỷ đồng qua sàn ScopeMarkets. Trong suốt quá trình kéo dài từ năm 2021 - 2024, nạn nhân không rút được bất kỳ khoản tiền nào.
Tiếp theo, bà Nguyễn Thị H. Ph. (SN 1989, trú Tp. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng thông qua các sàn ZenoMarkets và LPLtrade. Dù từng rút được gần 2 tỷ đồng, nhưng số tiền còn lại vẫn bị "cuốn sạch"..
Đặc biệt, bà Hà Thị H. (SN 1976, trú tại Tp.Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt tới hơn 12 tỷ đồng chỉ trong vòng một tuần giao dịch. Nạn nhân chỉ rút được hơn 22 triệu đồng ban đầu, toàn bộ số tiền lớn sau đó nhanh chóng "bốc hơi".
Chị Nguyễn Thị Hồng Ph. (SN 1984, trú Tp.Hồ Chí Minh) bị lừa hơn 10 tỷ đồng qua sàn GKFX. Đây là một trong những vụ việc xảy ra từ sớm (2019 -2020). Trong khi đó, chị Hoàng Thị H. (SN 1983, trú Bình Phước) bị chiếm đoạt hơn 20,3 tỷ đồng sau khi tham gia các sàn Bostonmex và Trusmarkets….
Chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1978, trú tại Tp.Hà Nội) đã bị chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng khi tham gia sàn Ascuex.com. Dù từng rút được hơn 354 triệu đồng, toàn bộ số tiền còn lại sau đó "bốc hơi" khi tài khoản bị đánh sập. Tương tự, chị Đỗ Tuyết Minh (SN 1988, cùng tại Hà Nội) bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng qua sàn JasFX. Đáng chú ý, nạn nhân này không rút được bất kỳ khoản tiền nào trước khi tài khoản bị "cháy".
"Thả mồi" rồi khóa chặt đường rút tiền
Ông Nguyễn Trọng Kh. (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk) là một trong những nạn nhân điển hình, bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng thông qua sàn Soho Markets.
Thủ đoạn của nhóm Phùng Văn Quyết – một đàn em quan trọng của Mr.Pips đã dựng lên mô hình lừa đảo nhiều lớp, từ tạo niềm tin ban đầu đến "giam lỏng" tài khoản.
Trước hết, các đối tượng tiếp cận ông Khải thông qua tài khoản Zalo "Anh Tuấn", mời tham gia nhóm "16.LK GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ". Tại đây, Quyết đóng vai "chuyên gia Quang Huy", còn các tài khoản khác đóng giả nhà đầu tư thành công. Đáng chú ý, toàn bộ các "bill lãi lớn" trong nhóm đều được photoshop, tạo hiệu ứng đám đông nhằm củng cố niềm tin.
Sau khi ông Kh. bắt đầu quan tâm, Quyết trực tiếp tư vấn, đưa ra thông tin gian dối như đầu tư cổ phiếu Pfizer chắc chắn nhận cổ tức cao. Khi ông Khải nạp thử 2.000 USD, hệ thống cho rút gần đủ số tiền, chỉ trừ một khoản phí nhỏ. Đây là bước "thả mồi", tạo cảm giác sàn hoạt động minh bạch.
Tổng tài sản của Mr Pipps bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.300 tỷ đồng, trong hình là một phần tiền và vàng được Công an Tp.Hà Nội thu giữ.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu đẩy mạnh "tầng bẫy" thứ hai là dụ dỗ nâng gói đầu tư, kèm theo các ưu đãi như bonus hàng trăm triệu đồng, miễn phí qua đêm. Từ đây, ông Kh. liên tục nạp tiền, tổng số lên tới hàng tỷ đồng.
Tiếp đó là "tầng bẫy" quan trọng nhất là thao túng kỹ thuật tài khoản. Các lệnh giao dịch được hướng dẫn liên tục, khiến tài khoản xuất hiện các khoản âm chưa chốt. Khi muốn rút tiền, ông Khải được yêu cầu nạp thêm tiền để "chốt lệnh". Nếu không thực hiện, tiền lãi sẽ bị "giam" do số âm ngang bằng hoặc lớn hơn.
Đặc biệt, khi nạn nhân có dấu hiệu dừng lại, Quyết liên hệ bộ phận kỹ thuật (qua Telegram) để tăng phí qua đêm, khiến số âm phình to, buộc nạn nhân phải tiếp tục nạp tiền nếu không muốn "mất trắng".
Đỉnh điểm, các đối tượng còn "bơm" tiền bonus ảo hàng trăm nghìn USD vào tài khoản để tạo cảm giác vẫn còn khả năng cứu vãn, tiếp tục dụ nạn nhân nạp thêm hàng tỷ đồng.
Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, tài khoản bị khóa hoàn toàn. Toàn bộ số tiền hơn 5 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
